团伙倒卖身份证银行卡至菲律宾洗钱

作者: seo 分类: 菲律宾seo培训 发布时间: 2019-07-07 17:12

  据安徽商报报道,以帮忙办贷款为由,三男子分别在天津、合肥、北京等地非法获取他人成套信用卡信息资料,之后出售给男子杨某,杨某再将其出售给菲律宾买家。昨日,记者从合肥蜀山法院获悉,目前杨某被判刑5年。

  据了解,2015年上半年,合肥一些市民找中介办理贷款,可按照对方要求提供了新办的银行借记卡、密码、身份证等信息后,就没有下文了。后警方经过调查,将杨某及其下线付某、肖某和孔某抓获。

  杨某交代称,自己利用肖某等人在合肥、天津、南昌、洛阳、三门峡等地,通过QQ、微信群,以办贷款或办高额信用卡为名,骗取他人身份证原件及借记卡、U盾、银行卡密码、开户资料等有关信息。获取信息后,以一套(即一张身份证对应一张银行卡等资料)500元至650元的价格卖给杨某,杨某再将这些资料以2000元至3000元的价格卖给其菲律宾的买家用于洗钱等违法犯罪活动。

  近日法院审理认为,被告人杨某以金钱购买的方式获取被告人肖某、付某、孔某非法提供的信用卡及相关信息,共计248张;被告人肖某、付某非法提供信用卡及相关信息计185张;被告人孔某非法提供信用卡及相关信息计63张,均属数额巨大。

  后法院判处被告人杨某犯收买信用卡信息罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元;肖某、付某和孔某犯非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑三年至四年不等。

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